A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (24) 4 prisões e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis. Os alvos são empresas que produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar e à abertura de conta bancária e obtenção de crédito. 95x2v
As fraudes começaram a ser identificadas em junho deste ano. A Caixa Econômica Federal denunciou à PF que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, se valiam de empresas fantasmas para a obter crédito junto à instituição financeira.
A Operação Dúplice tem o objetivo de desarticular a atuação criminosa de falsários. Foram cumpridas ainda medidas de sequestro de bens nas duas cidades, expedidos pela 5ª Vara Federal/MT.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
Conforme a Polícia Federal, eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”.
Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos.
O grupo contava com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Comentários: 6c394f